Міністерство внутрішніх справ Росії розглядає можливість введення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалют з відкритим кодом, таких як биткоин або Ethereum. Це випливає з листа начальника Головного управління з контролю за оборотом наркотиків (ГУНК МВС) Андрія Храпова до Міністерства фінансів від 13 липня, повідомляють «Известия».
Встановлення кримінальної відповідальності за тіньовий оборот криптовалют є частиною більш широкої ініціативи МВС щодо коригування законодавства у частині, яка стосується легалізації обороту цифрових активів. На думку силовиків, робити це необхідно «з обов’язковою реєстрацією у державних органах, здійснюють фінансове та податкове регулювання».
У своєму листі на адресу Мінфіну начальник Храпов просить висловити думку про реалізації перелічених заходів і доцільності таких законодавчих змін.
Мінфін у своїй відповіді зазначив, що в травні в першому читанні був прийнятий законопроект «Про цифрових фінансових активах», в якому був визначений статус цифрових технологій, що застосовуються у фінансовій сфері. Крім того, в документі дано визначення цифрових фінансових активів, до яких належать криптовалюта і токени.
Заступник голови Мінфіну Сергія Сторчака нагадує, що законопроект прямо встановлює, що цифрові фінансові активи не є законним засобом платежу на території РФ, а рубль в обов’язковому порядку залишається єдиним законним платіжним засобом. Також проект передбачає можливість здійснення операцій з обміну квитків на рублі або іноземну валюту.
Як зазначено в листі Мінфіну, пройшла перше читання редакції законопроекту передбачена можливість здійснювати операції з обміну тільки через «операторів обміну цифрових фінансових активів» за умови проведення необхідних процедур щодо ідентифікації. Це зроблено для того, щоб знизити ризики власників цифрових фінансових активів і забезпечити дотримання вимог законодавства РФ про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
У ході підготовки законопроекту до розгляду у другому читанні також опрацьовується питання про встановлення обов’язкового контролю за операціями з обміну криптовалют на рублі або іноземну валюту в сумі, що дорівнює або перевищує 600 тис. рублів або еквівалент в іноземній валюті.
На думку Мінфіну, ці заходи дозволять підвищити ефективність проведення ідентифікаційних процедур щодо цифрових активів і мінімізувати ризики у сфері протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму.
У листі Мінфіну також зазначено, що основні ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також використання криптоактивов в протиправних чи злочинних цілях можуть виникнути, насамперед на етапі виведення криптоактивов в фіат.
Виходячи з усього сказаного, в Мінфіні вважають, що питання визначення заходів відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення операцій з криптоактивами необхідно розглядати з урахуванням положень перебуває на доопрацюванні законопроекту. На даний момент статус кріптовалюти ще не визначено, підкреслили у відомстві.
Заступник міністра економічного розвитку Сава Шипів тим часом вважає, що перш ніж говорити про притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов’язані з обігом криптовалют, необхідно в першу чергу сформувати позитивне регулювання.
«Не зрозумілий предмет можливого правопорушення. Предмет самостійного складу правопорушення, пов’язаного з обігом кріптовалюти, на даний момент відсутня, — підкреслив Сава Шипів.
Якщо ж криптовалюта виступає як засіб платежу при обігу зброї, наркотиків чи інших товарів, обіг яких встановлена кримінальна відповідальність у цих випадках залучати до кримінальної відповідальності за використання кріптовалюти можна вже зараз, і мова може йти тільки про уточнення вже існуючих складів».
Нагадаємо, в червні глава комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков заявив, що законопроекти «Про цифрових фінансових активах», «Про краудфандінге» та «Про внесення змін до ЦК РФ, що регулюють криптовалютний ринок в Росії, будуть переписані у відповідності з єдиним підходом. Зокрема, з них зникнуть поняття «кріптовалюти», «цифрові гроші» і «цифрова валюта».
Be First to Comment