Роль биткоина в Даркнете. Історія Silk Road — останній «острів свободи» в інтернеті

«Хто-небудь вже був на Silk Road? Це щось на зразок анонімного аmazon.com. Не думаю, що у них є героїн, зате там продають інший стафф. Вони використовують биткоин і Tor для анонімних транзакцій. Скажіть, що ви думаєте про це».

Цей пост в 2011 році на форумі Bitcointalk опублікував користувач під ніком altoid. Як пізніше з’ясувалося, це був перший маркетинговий хід творця легендарної даркнет-майданчики Silk Road Росса Ульбріхта, заарештованого ФБР в жовтні 2013 року. Згодом він постав перед судом і був засуджений до довічного ув’язнення.

Через п’ять років після викриття Ульбріхта пропонуємо згадати, як його проект допомагав переховуватися від погляду «Великого Брата» наркоторговцям і яку роль він зіграв у життєвому циклі биткоина.

Мрія шифропанков і анархістів

Кожна людина має право жити за покликом серця, якщо його дії не завдають шкоди іншим.

Створюючи Silk Road, 26-річний фізик Росс Ульбріхт керувався саме цим принципом. Він прагнув звільнити людей від заборон і тотального контролю з боку держав.

Якщо не брати до уваги специфіку продаваних на сайті товарів, Silk Road був прикладом злагодженої взаємодії між вільним ринком і децентралізованими платежами.

Початок «Шовкового шляху»

Спочатку Росс Ульбріхт назвав свій проект «Підпільні брокери», проте пізніше змінив на Silk Road. З січня 2011 по жовтень 2013 року сайт Silk Road дозволяв купувати наркотики онлайн, не контактуючи з вуличними дилерами. Розрахунковою валютою на майданчику став биткоин.

Першим товаром на сайті були вирощені самим Ульбріхтом псилоцибінові гриби. Через чотири місяці після запуску Silk Road вже пропонував 300 позицій. Ще через рік на сайті пропонували свій товар 350 перевірених дилерів.

На початковому етапі роботи Silk Road Росс Ульбріхт обробляв всі биткоин-транзакції вручну. Від кожної покупки він брав комісію від 2 до 10% в залежності від розміру замовлення. Вже до серпня 2011 року він отримував близько $30 000 комісійних.

Щоб торговці ставилися до угод відповідально і не продавали неякісний товар, на сайті діяв механізм зворотного зв’язку. Покупець міг оцінити посилку за шкалою від 1 до 5. Відгуки дозволяли виключити недобросовісних дилерів.

Роль Silk Road для биткоина

На початку 2012 року Silk Road був єдиним місцем, де регулярно брали биткоин-платежі. Для боротьби з волатильністю биткоина Росс запровадив механізм хеджування. Він дозволив користувачам та покупцям зафіксувати ціну майбутньої угоди і не переживати щодо «стрибків» ціни кріптовалюти.

У ті моменти, коли сайт був недоступний, курс биткоина починав падати. Протилежного ефекту допоміг добитися матеріал від Gawker. 1 червня 2011 року інтернет-таблоїд опублікував засновану на розповідях відвідувачів сайту статтю про Silk Road. Після її публікації до платформи приєдналися 1000 нових користувачів, а ціна биткоина на біржі MtGox піднялася до позначки вище $10.

Увагу спецслужб США

Проте ідилія «биткоин-Tor-Silk Road» не могла тривати вічно. 5 червня 2011 року сенатор штату Нью-Йорк Чак Шумер закликав правоохоронні органи закрити Silk Road. Тоді ж він охарактеризував биткоин як один із способів відмивання грошей і назвав інструментом для злочинців.

Тим не менш піднятий сенатором шум пішов тільки на користь даркнет-майданчики. Після розголосу у Silk Road з’явилося вже 10 000 зареєстрованих користувачів. До середини 2013 року їх число досягло мільйона.

Восени 2011 року агенти міністерства внутрішньої безпеки в штаті Меріленд почали розслідування у справі Silk Road. Надалі операція отримала назву «Марко Поло» в честь мандрівника, який слідував по Шовковому шляху в Китай.

Першим проривом у справі став арешт користувача сайту під ніком digitalink в січні 2012. Ним виявився торговець героїну та екстазі на ім’я Джейкоб Джордж, який згодом отримав шестирічний тюремний термін.

Агенти спецслужби створили на Silk Road акаунт nob, щоб вийти на головного адміністратора сайту під ніком Жахливий Пірат Робертс. Пізніше Росс Ульбріхт заявив, що під цим обліковим записом писав не тільки він.

В інтерв’ю журналісту Енді Грінбергу Жахливий Пірат Робертс зізнався, що не є засновником Silk Road. За його словами, він виявив та виправив баг в системі безпеки, а пізніше викупив сайт. Хто ще керував ресурсом, залишається загадкою.

Кінець наркоимперии даркнета

До кінця 2012 року агенти з аккаунта nob виставили на продаж кілограм кокаїну. Посилку з товаром для подальшої пересилки доставили старшому адміністратору сайту chronicpain. Так агенти під прикриттям вийшли на значущу фігуру в Silk Road — 47-річного Кертіса Гріна. У нього був доступ до повідомлень і фінансовими операціями користувачів Silk Road. До цього моменту до пошуку Жахливого Пірата Робертса підключилися агенти ФБР зі штату Нью-Йорка.

Влітку 2013 на канадської кордоні прикордонний патруль США перехопив фальшиві посвідчення з фотографіями Ульбріхта. Тоді правоохоронці зіткнулися віч-на-віч з творцем Silk Road, однак до затримання це не призвело. Ульбріхт заявив, що йому невідомо походження документів. Агенти продовжили збирати докази.

Приблизно в цей же час агенти ФБР розсекретили місцезнаходження серверів Silk Road. Як їм вдалося «перехитрити» Tor, залишається загадкою. Пізніше адвокати Ульбріхта звинуватили ФБР у використанні незаконних інструментів під час розслідування.

«Існує ряд теорій на цей рахунок. Деякі припускають, що ФБР використовувало розробки Агентства національної безпеки для злому Silk Road», — заявила експерт з комп’ютерної безпеки Руна Сандвік.

Восени під час спецоперації ФБР затримало Ульбріхта в міській бібліотеці Сан-Франциско. Слідчі виявили в ноутбуці Росса докази, що доводять його причетність до Silk Road. Тоді і настав кінець наркоимперии даркнета.

Як заявили агенти спецслужб, вони вийшли на Ульбріхта через його помилки. Агенти знайшли на Bitcointalk пост, в якому Ульбріхт під ніком altoid вказав пошту зі своїм справжнім ім’ям.

Після затримання Ульбріхта почалося полювання на інших адміністраторів і торговців Silk Road. Зокрема були затримані ірландець Гері Девіс і канадець Роджер Томас Кларк, відомий під псевдонімом Variety Jones.

Вирок. Боротьба. В’язниця

У травні 2015 року окружний суддя США Кетрін Форэст засудила Ульбріхта до подвійного довічного тюремного ув’язнення. Його визнали винним у трафіку наркотиків через даркнет-маркетплейс Silk Road, змові з метою перевезення наркотиків, злом комп’ютерних мереж і відмиванні грошей, а також у керівництві злочинною організацією. Суддя заявила, що Ульбріхт вважав себе вище закону при створенні ринку для торгівлі наркотиками.

У грудні 2017 Росс Ульбріхт заявив, що має намір оскаржити винесений йому вирок у Верховному Суді США. Він стверджував, що його права були порушені в ході розслідування і наступного судового процесу. Але в червні 2018 року Верховний суд відхилив клопотання.

На цьому боротьба Ульбріхта не закінчилася. У липні прокурор Меріленда Роберт Гур подав заяву на зняття звинувачень у замовному вбивстві з засновника даркнет-маркетплейса Silk Road Росса Ульбріхта.

Раніше Россу були пред’явлені звинувачення в найом користувачів сайту під ніками nob і redandwhite для вбивства Кертіса Гріна і декількох шантажистів, нібито загрожували порушити роботу сайту і злити інформацію про користувачів. Проте в обох випадках сторони звинувачень не пред’являли доказів, що хтось із «жертв» насправді був убитий. Росс Ульбріхт вважає, що саме ці звинувачення стали причиною суворого вироку.

Тоді ж організатори Free Ross Ulbricht розмістили на Change.org петицію з проханням до президента США Дональду Трампу помилувати засновника Silk Road. На момент написання матеріалу її підписали понад 87 000 чоловік.

Біткоіни Silk Road

Служба судових приставів США (USMS) вилучила у Ульбріхта більше 144 000 BTC, вартість яких на той час оцінювалася в $122 млн. USMS також конфіскувала 29 000 BTC з різних гаманців, що мали відношення до Silk Road.

Росс Ульбріхт повністю відмовився від претензій на конфісковані владою США мільйони доларів в биткоин-еквіваленті.

Примітно, що деякі причетні до вилучення біткоінів співробітники спецслужб присвоїли собі конфісковану криптовалюту. Зокрема, наробила шуму історія з агентом Секретної Служби США по імені Шон Бріджес, який вкрав 20 000 BTC.

Перебуваючи у в’язниці, Росс Ульбріхт і його проект продовжують нагадувати про себе. Приміром, у вересні криптосообщество активно обговорював новину про те, що тисячі біткоінів на пов’язаних з Silk Road адреси прийшли в рух.

Що відбувається зараз?

Після закриття оригінального Silk Road онлайн-торгівля наркотиками не припинилася, що, втім, було передбачувано. З’явилися копії сайту: Silk Road 2.0, Silk Road 3.0. Однак і вони проіснували недовго. На сьогоднішній день в даркнете можна знайти майданчик Silk Road 3.1.

У звіті поліцейської служби Європейського союзу під назвою Internet Organized Threat Assessment говориться, що в 2017 році спецслужби закрили щонайменше дев’ять великих даркнет-майданчиків з продажу нелегальних товарів, включаючи AlphaBay і Hansa. Однак це призвело до розширення більш дрібних платформ. Наприклад, на англомовній Dream Market на 20% збільшився трафік відвідувачів. На великих ринках, таких як Wall Street, TradeRoute і T-Chka / P-int, відвідуваність піднялася на 290%, 475% і 840% відповідно.

«Правоохоронні органи — лише невелика частина ризику для людей, які продають наркотики. Ще більшим ризиком в цьому середовищі є інші злочинці. При продажу «з рук в руки» завжди знайдеться любитель скалічити, а то і вбити дилера, щоб дістатися до його грошей і запасів речовин», — сказав професор університету Маккуорі Джеймс Мартін, додавши, що онлайн-торгівля нелегальними товарами є більш безпечною.

Росс Ульбріхт поплатився за свою спробу створити вільний маркетплейс без кордонів. У в’язниці він отримав посаду наглядача бібліотеки, вчить ув’язнених, медитує і сподівається на краще майбутнє.

Some people ask what I plan on doing when I get out someday.

The first thing that comes to mind is a quiet, peaceful life by the beach where I can start a family.

Beyond that, I have a few ideas about how to contribute through entrepreneurship and #CJReform activism.

— Ross Ulbricht (@RealRossU) 10 вересня 2018 р.

Нещодавно в Twitter Росс подякував Дональда Трампа за помилування Еліс Марі Джонсон, засуджену в 1996 році за організацію торгівлі кокаїном до довічного ув’язнення. Чекає помилування Росса Ульбріхта — питання відкрите.

---